Hallituksen valiokunnat
Hallituksella on kaksi pysyvää valiokuntaa: tarkastusvaliokunta sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta. Hallitus päätti 13.12.2023 pitämässään kokouksessa perustaa väliaikaisen strategiavaliokunnan, joka pysyy toiminnassa, kunnes hallitus toisin päättää.
Valiokunnat raportoivat työstään hallitukselle kunkin kokouksensa jälkeen.
Tarkastusvaliokunta
Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta yhtiön hallinnon, kirjanpidon, taloudellisen raportoinnin sekä sisäisen valvonnan toimintojen ja järjestelmien valvonnassa, ja sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen seurannassa. Tarkastusvaliokunta valmistelee vastuualueelleen kuuluvia asioita hallitukselle, mutta valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, ellei hallitus erikseen tietyn asian osalta niin päätä.
Hallitus valitsee tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan ja jäsenet keskuudestaan vuosittain. Valiokuntaan valitaan vähintään kolme jäsentä. Tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä, ja vähintään yhden jäsenen tulee olla riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
Tarkastusvaliokunta 2024
Tarkastusvaliokunnassa vuonna 2024 toimivat Nina Linander (puheenjohtaja), Andreas Ahlström ja Laura Remes.
Tarkastusvaliokunta kokoontui neljä kertaa vuonna 2024. Jäsenten osallistumisprosentti oli 100 %. Kunkin jäsenen osallistumisaktiivisuus ilmenee seuraavasta taulukosta.
|
Nimi |
|
Osallistuminen |
|
Nina Linander |
puheenjohtaja |
4/4 |
|
Andreas Ahlström |
jäsen |
4/4 |
|
Laura Remes |
jäsen |
4/4 |
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta valmistelemalla yhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten palkitsemis- ja nimitysasioita. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee vastuualueelleen kuuluvia asioita hallitukselle, mutta valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, ellei hallitus erikseen yksittäisen asian osalta niin päätä.
Hallitus valitsee henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan ja jäsenet keskuudestaan vuosittain. Valiokuntaan valitaan vähintään kolme jäsentä. Valiokunnan jäsenten on oltava yhtiöstä riippumattomia.
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta 2024
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnassa vuonna 2024 toimivat Charles Héaulmé (puheenjohtaja 4.4.2024 alkaen), Aaron Barsness ja Björn Borgman. Jaakko Eskola toimi henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana 4.4.2024 asti.
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui kolme kertaa vuonna 2024. Jäsenten osallistumisprosentti oli 100 %. Kunkin jäsenen osallistumisaktiivisuus ilmenee seuraavasta taulukosta.
|
Nimi |
|
Osallistuminen |
|
Charles Héaulmé |
puheenjohtaja |
3/3 |
|
Aaron Barsness |
jäsen |
3/3 |
|
Björn Borgman |
jäsen |
3/3 |
|
4.4.2024 asti |
|
|
|
Jaakko Eskola |
puheenjohtaja |
0/0 |
Strategiavaliokunta
Strategiavaliokunta tukee hallitusta ja yhtiön johtoa strategisissa päätöksissä ja aloitteissa sekä muissa yhtiön strategiaan liittyvissä asioissa. Valiokunnan rooli on neuvoa-antava, eikä sillä ole päätösvaltaa strategisten päätösten suhteen.
Hallitus valitsee strategiavaliokunnan puheenjohtajan ja jäsenet keskuudestaan vuosittain. Valiokuntaan valitaan vähintään kolme jäsentä.
Strategiavaliokunta 2024
Strategiavaliokunnassa vuonna 2024 toimivat Laura Remes (puheenjohtaja), Andreas Ahlström ja Aaron Barsness.
Strategiavaliokunta kokoontui neljä kertaa vuonna 2024. Jäsenten osallistumisprosentti oli 100 %. Kunkin jäsenen osallistumisaktiivisuus ilmenee seuraavasta taulukosta.
|
Nimi |
|
Osallistuminen |
|
Laura Remes |
puheenjohtaja |
4/4 |
|
Andreas Ahlström |
jäsen |
4/4 |
|
Aaron Barsness |
jäsen |
4/4 |
Päivitetty viimeksi 1.04.2025