Keskeiset tehtävät
Hallituksen keskeinen tavoite on ohjata Suomisen strategiaa tavalla, joka mahdollistaa pitkällä tähtäimellä Suomiselle asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen ja tuottaa mahdollisimman suurta arvoa yhtiön osakkeenomistajille samalla huomioiden myös muut keskeiset sidosryhmät ja niiden odotukset.
Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja päättää asioista, joilla on huomattava merkitys yhtiölle. Hallitus kokoontuu vuosittaisen kokoussuunnitelman mukaisesti.
Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhtiökokouksessa. Hallitukseen kuuluu Suomisen yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä.
Keskeiset tehtävät
Hallituksen tehtävät määritellään Suomen lainsäädännössä, yhtiön yhtiöjärjestyksessä, hallinnointikoodissa sekä hallituksen työjärjestyksessä. Hallituksen keskeiset tehtävät ovat:
- hyväksyä yhtiön strategia ja valvoa sen toteuttamista
- hyväksyä yhtiön pitkän aikavälin tavoitteet ja seurata niiden toteuttamista
- hyväksyä yhtiön vuotuinen liiketoimintasuunnitelma sekä yritysvastuuohjelma
- hyväksyä yhtiön liiketapaperiaatteet sekä keskeiset yhtiön politiikat
- hyväksyä merkittävät yritysostot ja -myynnit, investoinnit ja menot
- hyväksyä merkittävä ulkoinen rahoitus (sekä velka että oma pääoma), tytäryhtiöiden pääomittaminen sekä takaukset ja kiinnitykset
- päättää yhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten nimittämisestä ja erottamisesta sekä heidän työehdoistaan ja palkitsemisestaan
- hyväksyä yhtiön organisaatiorakenne
- seurata ja valvoa yhtiön tuloskehitystä ja varmistaa johdon tehokkuus
- varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus valvomalla johtoryhmän seuraajasuunnittelua
- päättää yhtiön pitkäaikaisista osakeperusteisista kannustin järjestelmistä
- hyväksyä yhtiön palkitsemispolitiikka sekä palkitsemisraportti
- hyväksyä yhtiön taloudelliset raportit, mukaan lukien tilinpäätökset, osavuosikatsaukset, toimintakertomukset ja tilinpäätöstiedotteet, sekä selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
- varmistaa, että yhtiöllä on riittävät suunnittelu-, tieto- ja valvontajärjestelmät sekä resurssit tulosten seurantaa ja riskienhallintaa varten
- seurata ja valvoa yhtiön strategiaan ja liiketoimintaan liittyvien merkittävien riskien arviointia ja hallintaa
- kutsua koolle yhtiökokoukset
- laatia osinkopolitiikka ja tehdä ehdotus osingonjaosta
- tehdä ehdotus tilintarkastajan valinnasta ja tilintarkastuspalkkioista
- tehdä yhtiökokoukselle muita ehdotuksia.
Hallituksen jäsenten riippumattomuus
Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Kaikki hallituksen jäsenet ovat myös riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Andreas Ahlströmiä. Suominen Oyj:n suurin osakkeenomistaja, Ahlstrom Capital B.V., on osa A. Ahlström konsernia. Andreas Ahlström toimii tällä hetkellä toimitusjohtajana Ahlström Invest B.V:ssä, joka on A. Ahlström konsernin osakkuusyhtiö.
Kokouskäytäntö
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan johdolla. Kokousten esittelijänä toimii pääsääntöisesti yhtiön toimitusjohtaja.
Vuonna 2024 hallitus kokoontui 15 kertaa, joista viisi kertaa per capsulam. Jäsenten osallistumisprosentti oli 98,9 %. Kunkin jäsenen osallistumisaktiivisuus ilmenee seuraavasta taulukosta.
|
Nimi |
|
Osallistuminen |
|
Charles Héaulmé |
puheenjohtaja |
14/14 |
|
Andreas Ahlström |
varapuheenjohtaja |
15/15 |
|
Aaron Barsness |
jäsen |
15/15 |
|
Björn Borgman |
jäsen |
14/15 |
|
Nina Linander |
jäsen |
15/15 |
|
Laura Remes |
jäsen |
15/15 |
|
4.4.2024 asti |
|
|
|
Jaakko Eskola |
puheenjohtaja |
1/1 |
Päivitetty viimeksi 1.04.2025